据俄罗斯卫星网络2月17日援引西班牙《国家报》，西班牙当局于17日对马德里工业和商业银行马德里分行进行了搜索。

据称工行马德里分公司涉嫌参与洗钱和逃税行为。据报道，银行员工帮助犯罪团伙非法将约3亿欧元（约合21.8亿元人民币）从西班牙转移到中国。

据报道，搜查是由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合进行的，马德里分部主席在行动中被拘留。

西班牙国民警卫队的发言人说，卫队搜查了马德里的工商银行办事处。西班牙警方称，他们在调查中国工商银行时至少逮捕了5人。

据法新社2月17日报道，警方声明说，涉案帮派涉及洗钱，逃税和侵犯劳工权利。

马德里工商银行马德里分行成立于2011年1月，成为西班牙工商银行的第一家分行，作为欧洲几个新市场的一部分。据报道，截至去年年底，工商银行的海外业务占其总资产的10％左右。

为回应此事，工商银行晚间作出回应，工行欧洲和律师的负责人已赶往马德里分行，马德里分行正在积极配合调查。工商银行一直坚持严格执行反洗钱规定。

中国驻西班牙大使馆网站17日表示，中国政府一贯要求中资企业严格遵守法律和中国和东道国的法规。法律业务。根据情况，西班牙的中资机构已经做到了这一点。 17日上午，大使馆从西方媒体获悉马德里工商银行马德里分行受到调查。截至本信息发布之日，大使馆尚未收到西班牙官方当局就此事项提供的任何信息。 ·使馆高度关注此事并正在了解更多信息。