在过去的几个月里,美国证监会(SEC)已经开始对超过8家区域中心进行调查。亨瑞移民专家表示,这表明SEC机构开始仔细审查EB-5相关事务,目前SEC虽然尚未正式参与EB-5的审批流程,但SEC对EB-5区域中心的监控越来越严格。SEC美国证监会介入EB-5,意味着今后对EB-5项目的监控趋于严格,体现美政府对EB5的重视及保护。亨瑞移民专家表示,对EB-5项目更严格的管控一定程度上也是对投资者的利益保障。


区域中心现在的运作与监管分为两步:首先,开发商提供商业计划,区域中心决定是否开发,再聘请经济学家等,计算出就业机会,然后决定EB-5的融资量。其次,区域中心要聘请移民和证券法律师对项目进行审核,移民律师与投资者的绿卡有关,证券法律师则确保投资符合证券法。
移民律师要对区域中心进行尽职调查,主要看就业报告。EB-5是以就业为引导的项目,移民律师首先与经济学家合作,确保每个投资人有足够的就业机会。EB-5的就业机会有两种:一种是建筑工人的就业,另一种是后期运营的就业。移民律师要指出哪些就业机会将受到移民局的挑战。
美国证券交易委员会(SEC)专业律师表示,对于证券律师来说,区域中心的监管主要体现在三点:一是书写法律文件,包括对人、对机构、对法律文件的调查审查,区域中心有没有项目经验等。二是区域中心与开发商的独立性。区域中心与开发商的利益有冲突,投资人才有保障。三是确保开发商投入资金。只有开发商承担比EB-5更大的风险,开发商才有还款的动力。
自开展美国投资移民业务以来,亨瑞集团就把筛选优质的投资项目作为最核心工作。亨瑞集团是国内唯一在美国本土拥有超过20人项目开发团队,所有项目实地考察,实地调研,确保项目信息准确无误。亨瑞集团专业团队对项目资料、项目管理人员背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的调查审核。亨瑞集团独有的第三方监管团队,以专业、优质的服务最大程度上保障每一位投资者的利益。
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美国证监会介入EB-5,监控趋于严格
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